مجموعة KPIs الاستشارية | محاسبة وضريبة شركات وقيمة مضافة ومكافحة غسل الأموال في الإمارات
KPIs Advisory Group
الامتثال لمكافحة غسل الأموال و...

الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة

الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة

دورة عملية لوسطاء العقارات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين ومقدمي خدمات الشركات ومسؤولي الامتثال لديهم، حول الوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات واجتياز تفتيش وزارة الاقتصاد.

ماذا ستتعلم

  • الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في الإمارات والتزامات الأعمال والمهن غير المالية المحددة
  • تقييم المخاطر على مستوى المنشأة وتصنيف مخاطر العملاء
  • العناية الواجبة والعناية المعززة والمستفيد الحقيقي والأشخاص المعرّضون سياسياً وفحص العقوبات
  • التسجيل في goAML والإبلاغ (STR وDPMSR)
  • حفظ السجلات والرقابة الداخلية والاستعداد للتفتيش

الفئة المستهدفة

الملاك والمديرون ومسؤولو الامتثال وموظفو الخطوط الأمامية.

طريقة التقديم

حضورياً أو مباشر عبر الإنترنت، بالعربية أو الإنجليزية، مع دراسات حالة واختبار. تقدمها بروماكس للتدريب والاستشارات.

سجّل اهتمامك بهذه الدورة

تواصل معنا على واتساب لمعرفة المواعيد القادمة والرسوم، أو لطلب دورة خاصة لفريقك.

أو أرسل لنا رسالة